上海电气集团股份有限公司监事会五届八次会议

作者:betway必威体育投注    发布时间:2019-06-19 16:00    浏览:

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  证券代码:601727       证券简称:上海电气        编号:临2019-019

  可转债代码:113008    可转债简称:电气转债

  上海电气集团股份有限公司

  监事会五届八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开了公司监事会五届八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事4人,实际参加本次通讯表决的监视4人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

  一、关于公司2019年对外担保的议案

  1、同意公司及下属子公司为全资子公司提供担保557,400万元。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  2、同意公司及下属子公司为控股子公司提供担保1,462,179.5万元

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  3、同意公司及下属子公司为参股公司提供的担保28,000万元

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  4、同意上海电气集团财务有限公司为公司及下属子公司和其他参股公司提供的视同担保的授信额度200,000万元

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  上述对外担保事项需要提交2018年度股东大会审批,审批有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

  二、关于公司下属子公司2019年新增21亿元委托理财的议案

  同意公司下属子公司2019年新增委托理财21亿元, 投资于债券、股票、存单等标准化证券和存款、回购等低风险货币类资产,投资期限不超过一年。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  三、关于上海集优机械股份有限公司开展票据池共享余额的议案

  同意公司控股子公司上海集优机械股份有限公司(以下简称“上海集优”)在其控股子公司范围内开展票据池共享余额业务,上海集优及其控股子公司使用共享票据池余额不超过2亿元,该额度可以滚动使用。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  四、关于确认《A股限制性股票激励计划项下激励对象涉及的关连人士名单》的议案

  同意公司A股限制性股票激励计划的激励对象包括9名公司董事及高级管理人员和20名公司重大附属子公司的董事及监事,具体名单如下:

  ■

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  五、关于苏州天沃科技股份有限公司与中国能源工程集团有限公司2019年度日常关联交易的议案

  同意公司控股子公司苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)及其附属公司2019年与中国能源工程集团有限公司(以下简称“中国能源”)及其附属公司发生采购、销售之关联交易,具体进行的日常关联交易内容及金额见下表,双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

  ■

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海电气集团股份有限公司监事会

  二○一九年三月二十二日

  证券代码:601727       证券简称:上海电气        编号:临2019-018

  可转债代码:113008    可转债简称:电气转债

  上海电气集团股份有限公司

  董事会五届九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开了公司董事会五届九次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人,实际参加本次通讯表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

  一、关于公司2019年对外担保的议案

  同意公司2019年新增对外担保2,247,579.5万元,包括:

  1、公司及下属子公司为全资子公司提供担保557,400万元;

  2、公司及下属子公司为控股子公司提供担保1,462,179.5万元;

  3、公司及下属子公司为参股公司提供的担保28,000万元;

  4、公司控股子公司上海电气集团财务有限公司为公司及下属子公司和其他参股公司提供的视同担保的授信额度200,000万元。

  上述对外担保事项需要提交2018年度股东大会审批,审批有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、关于公司下属子公司2019年新增21亿元委托理财的议案

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